Estratégias de Blindagem Patrimonial Reveladas pela Análise de Contratos Sociais
Desvendar estratégias de blindagem patrimonial tornou-se essencial na prática jurídica contemporânea, especialmente para profissionais envolvidos em processos de execução e recuperação de ativos. Este artigo foca na análise de contratos sociais como uma ferramenta poderosa para identificar manobras destinadas a proteger bens dentro de estruturas empresariais, uma prática comum entre devedores que buscam ocultar seu […]
Engenharia reversa aplicada na investigação de fraudes
O princípio básico da engenharia reversa, que consiste em descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo ou objeto para replicá…
Busca de bens: entenda as características regionais
A busca de bens em todo o Brasil sofre alterações de acordo com cada região, seja na forma de solicitar ou no valor a ser pago. Confira nossas dicas sobr…
A Recuperação de Crédito na Carteira Middle
A recuperação de crédito na carteira middle deve ser realizada de modo a se adaptar às condições da empresa devedora, dadas às particularidades que cad…
A Blindagem Patrimonial através de empresas Offshore
No âmbito da blindagem patrimonial, abrir empresas offshore se mostra uma estratégia vantajosa, pois aloca o patrimônio em local inacessível. Entretan…
Cartórios na Concessão de Crédito: utilize de forma estratégica!
Confira, no blog da Leme Inteligência Forense, como utilizar de forma estratégica os cartórios na concessão de crédito, muitas vezes pouco explorados.
A Investigação Patrimonial na etapa da Concessão de Crédito
Uma das aplicações pouco conhecidas da Investigação Patrimonial acontece na etapa da concessão de crédito, pois, geralmente, procedimentos de investigaç…
A importância dos Cartórios na Investigação Patrimonial
Em 03 de fevereiro de 2020 entrará em vigor o Provimento 88/2019, em que os cartórios passarão a integrar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro.